El uso de bitcoin para blanquear dinero va en aumento, advirtió la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de Naciones Unidos, “sobre todo entre bandas de narcotraficantes como el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de
Sinaloa”.
Según su informe anual, presentado el jueves en la Ciudad de México, “los cárteles mexicanos blanquean unos $25,000 millones de dólares al año”.
La JIFE explica que para no superar el umbral de las operaciones bancarias que hacen saltar las alarmas, que es de $7,500 dólares, los delincuentes suelen dividir el dinero ilícito en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias —una técnica conocida en inglés como smurfing—.
Luego, agrega el informe, usan esas cuentas para hacer una serie de compras en línea de pequeñas cantidades de bitcoin, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus asociados en otras partes del mundo.
La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera obliga a los proveedores de activos virtuales a reportar operaciones superiores a los $56,000 pesos (unos 2,830 dólares).
El informe de la JIFA apunta que “los cárteles mexicanos se encuentran entre los grupos delictivos organizados más ricos y poderosos del mundo. Se dedican al tráfico de drogas y de migrantes y se valen de distintos métodos para trasladar y blanquear su dinero”.
